PROYECTO LA PROVIDENCIA S.A.

PROYECTO LA PROVIDENCIA S.A.

Por Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria del 07-03-2019 se resolvió: 1) Aumentar el capital social de la

suma de $ 100.000 a la suma de $ 200.000, sin reformar el estatuto; 2) Reformar el artículo Décimo del Estatuto

incorporando al final del mismo el siguiente texto “…Para los actos de disposición de bienes de uso, afectados al

fondo de explotación de la sociedad, así como para cualquier acto de disposición o gravamen de bienes muebles

registrables o inmuebles se requerirá que dicho acto sea previamente autorizado por el Directorio, que para tal

decisión deberá reunir un quórum del cien por ciento y las decisiones que allí se tomen en tal sentido deberán ser

unánimes”; y 3) Aceptar la renuncia de Jan Vilhelm Sonnevi al cargo de presidente, así como la incorporación de

un nuevo director y la redistribución de cargos: Presidente: María Cristina Campos; Director Titular: Wing Kai Chan;

Director Suplente: Jan Vilhelm Sonnevi. Domicilio especial directores: Av. del Libertador 672, 1° piso, oficina “A”,

CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 53 de fecha 12/03/2019 Reg. Nº 1447

Luis Figueroa Alcorta - Matrícula: 3585 C.E.C.B.A.

e. 08/04/2019 N° 22492/19 v. 08/04/2019