TRANSATLANTICA COMPAÑIA FINANCIERA S.A.

TRANSATLANTICA COMPAÑIA FINANCIERA S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Se convoca a los Señores Accionistas de Transatlántica Compañía Financiera S.A. a Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria para el día 24 de abril de 2019 a las 15.00 hs en primera convocatoria y a las 16.00 hs. en segunda

convocatoria a celebrarse en la sede social sita en Maipú 272, CABA para considerar los siguientes puntos del

orden del día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2) Consideración de la documentación prescripta en el

art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.3) Aprobación del

Resultado del Ejercicio. Aprobación del destino. 4) Consideración de la Gestión del Directorio y de la Comisión

Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2018.5) Consideración de las remuneraciones al

Directorio por $ 5.020.000 en exceso de lo dispuesto por el artículo 261 de la Ley N° 19.550, correspondientes

al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2018, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las

Normas de la Comisión Nacional de Valores. 6) Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora

correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2018.7) Designación de miembros de la

Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio. 8) Determinación del número de miembros del Directorio.

Nombramiento de directores por dos ejercicios. 9) Designación del auditor externo certificante de los estados

contables para el ejercicio que finalizará el 31/12/2019.10) Consideración de la transformación de la Compañía

Financiera en Banco Comercial ad referéndum de la autorización del BCRA. 11) Consideración de aumento de

capital por la suma total de $ 45.800.000 mediante la capitalización de: i) aportes irrevocables aceptados por actas

de Directorio N° 915 y 918 por la suma de 42.000.000, sin prima de emisión; ii) aportes irrevocables aceptados por

actas de Directorio N° 918; 919 y 920 por la suma de 7.752.000 con una prima de emisión de $ 9,20, es decir a un

valor de $ 10,20 por acción que totalizan 760.000 acciones; y iii) Obligaciones Negociables Subordinadas por un

valor nominal total de $ 31.008.000, con una prima de emisión de $ 9,20, es decir a un valor de $ 10,20 por acción

que totalizan 3.040.000 acciones; todo ello Ad referendum de la aprobación del BCRA en caso de corresponder.

Ejercicio y renuncia al derecho de suscripción preferente y de acrecer, notificaciones. Delegación en el Directorio

para determinar la época y oportunidad de la emisión de las nuevas acciones, y autorizaciones para la realización

de trámites administrativos.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.090 - Segunda Sección 40 Lunes 8 de abril de 2019

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDIANRIA Y EXTRAORDINARIA DE

ACCIONISTAS Nº 69 de fecha 28/02/2018 HORACIO GABRIEL ANGELI - Presidente

e. 08/04/2019 N° 22760/19 v. 12/04/2019