ARDIN S.A.

ARDIN S.A.

CONVOCATORIA: Convóquese a los señores Accionistas de ARDIN S.A. a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas para el día 29 de Abril de 2019 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12

horas en segunda convocatoria, en la Av. Corrientes 2864, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.091 - Segunda Sección 85 Martes 9 de abril de 2019

los siguientes puntos del ORDEN DEL DÍA: 1) Razones que motivaron la convocatoria a la presente asamblea fuera

de los plazos legales; 2) Subsanación de posibles irregularidades e ineficacias de la asamblea de fecha 07/11/18,

transcripción y ratificación de los puntos del orden del día números 1) Razones que motivaron la convocatoria a la

presente asamblea fuera de los plazos legales, 2) Designación de los miembros del Directorio por vencimiento del

mandato, 3) Consideración de los documentos a que se refiere el artículo 234 inciso 1 de la ley 19550 por el ejercicio

cerrado el 30 de junio de 2017, 4) Evaluación de la gestión del Directorio por el ejercicio mencionado y honorarios

por dicha gestión, 6) Tratamiento y destino de los resultados del ejercicio y 13) Designación de dos accionistas

para firmar el acta, de la Asamblea Nº 46 de fecha 07/11/2018; 3) Consideración de los documentos a que se refiere

el artículo 234 inciso 1 de la ley 19550 por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2018; 4) Evaluación de la gestión

del Directorio por el ejercicio mencionado, honorarios por dicha gestión y designación de sus miembros por

renuncias y estados de salud de sus actuales integrantes; 5) Aprobación de los sueldos abonados por funciones

técnico administrativas y demás retribuciones abonadas a los directores por el ejercicio cerrado el 30/06/2017 y

30/06/2018, por resultar el importe de los mismos superior a los topes establecidos por el artículo 261 de la Ley

de Sociedades Comerciales con relación a las ganancias del ejercicio y fijación del monto de los mismos para el

próximo ejercicio; 6) Tratamiento y destino de los resultados del ejercicio y 7) Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

Designado según instrumento privado acta directorio 100 de fecha 10/1/2018 carlos karamanian - Presidente

e. 04/04/2019 N° 21823/19 v. 10/04/2019