AZ EDITORA S.A.

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En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias se convoca a los señores accionistas a la Asamblea

General Ordinaria a celebrarse el día 30/04/2019 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en

segunda convocatoria, en la sede social sita en Montenegro 1335, C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL

DÍA: “1) Designación de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea”, 2) Consideración de los motivos por los

cuales la Asamblea se convocó fuera del plazo legal, 3) Cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 62 a 67 y

234, inc. 1º de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 con relación al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2018,

4) Consideración del resultado que arroja el ejercicio. Destino del mismo, 5) Capitalización de la cuenta ajuste de

capital, 6) Aumento de capital social dentro del quíntuplo, 7) Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social, 8)

Consideración de la renuncia de los Sres. Guillermo Luis Bargna y Francisco Dante Villalba Garibaldi a sus cargos

de Directores Titulares, 9) Inscripción del aumento del Capital Social, de la reforma del Estatuto Social y de la

renuncia de los Directores Titulares en el Registro Público.” Se recuerda a los señores accionistas que para asistir

a esta Asamblea deberán comunicar su asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha

fijada, conforme el artículo 238 de la Ley General de Sociedades.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA Nº 39 de fecha 29/08/2017 DANTE OMAR VILLABA

- Presidente

e. 09/04/2019 N° 22908/19 v. 15/04/2019