CAMARA NAVIERA ARGENTINA

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LA COMISION DIRECTIVA, EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULOS 33 Y 37 DE LOS ESTATUTOS, CONVOCA A

ASAMBLEA ORDINARIA, A LLEVARSE A CABO EL MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019 A LAS 10.30 HORAS, EN

CHACABUCO 842, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, PARA TRATAR EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA

1) CONSIDERAR LA MEMORIA, LOS ESTADOS DE SITUACION PATRIMONIAL; DE RECURSOS Y GASTOS; DE

EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO E INFORME DE LA COMISION REVISORA DE CUENTAS, DEL EJERCICIO

Nº 27 CERRADO AL 31.12.2018

2) DESIGNACION MIEMBROS DE COMISION DIRECTIVA (7 TITULARES, 4 SUPLENTES); DE LA COMISION

REVISORA DE CUENTAS (2 TITULARES Y 2 SUPLENTES) Y DEL TRIBUNAL DE HONOR (3).

3) DESIGNACIÓN DE DOS SOCIOS PARA FIRMAR EL ACTA DE LA ASAMBLEA

NOTA: LAS ASAMBLEAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS SE CONSIDERARAN DEBIDAMENTE

CONSTITUIDAS CON LOS 2/3 DE LOS SOCIOS ACTIVOS EN PRIMERA CONVOCATORIA; NO HABIENDO EL

NUMERO INDICADO SE CONSIDERARA CONSTITUIDA MEDIA HORA DESPUES CON EL NUMERO DE SOCIOS

ACTIVOS PRESENTES. LOS ASOCIADOS PODRAN HACERSE REPRESENTAR POR OTRO ASOCIADO PUDIENDO

DARLE PODER POR CARTA SIMPLE, CERTIFICADA LA FIRMA. UN ASOCIADO NO PODRA REPRESENTAR POR

PODER A MAS DE OTROS DOS SOCIOS. PARA TENER DERECHO A VOTO LOS SOCIOS DEBERAN ESTAR AL

DIA CON LAS CUOTAS SOCIALES Y TODA CONTRIBUCION QUE HAYA SIDO DISPUESTA POR LA COMISION

DIRECTIVA (ART. 39º DE LOS ESTATUTOS).

JORGE ALVAREZ, PRESIDENTE Y MIGUEL JAVIER SANTORO, SECRETARIO, CONFORME ACTAS ASAMBLEA Y

COMISION DIRECTIVA DE FECHA 26.04.17

e. 09/04/2019 N° 23161/19 v. 09/04/2019