CANTERAS CERRO NEGRO S.A.

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Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 23 de abril de

2019 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en Esmeralda 1320,

Piso 7°, Dpto. ‘A’ de CABA, para tratar el siguiente orden del día: 1°) Designación de dos accionistas para suscribir

el acta; 2°) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 inc. 1) e inciso 5° del Art. 294 de la Ley

19.550 para el ejercicio económico iniciado el 1° de enero de 2018 y finalizado el 31 de diciembre de 2018; 3º)

Consideración del resultado (pérdida) del ejercicio. Consideración del saldo del rubro “Resultados no asignados”

y constitución de reservas facultativas; 4°) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de las

remuneraciones a los mismos, en exceso del límite previsto por el art. 261 de la Ley 19.550. Designación de

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.091 - Segunda Sección 88 Martes 9 de abril de 2019

Directores; 6°) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y de las remuneraciones

de los mismos. Designación de Síndicos; 7°) Consideración del destino de los aportes irrevocables realizados por

Sociedad Comercial del Plata S.A. por $ 350.000.000 en moneda histórica, que ajustados por inflación a la fecha

de cierre ascienden a la suma de $ 723.931.876, a un Aumento de Capital Social y fijación de la prima de emisión a

tales efectos. Reforma del artículo quinto del estatuto social; y 8°) Autorizaciones. NOTA: Se recuerda a los señores

accionistas que para asistir a la Asamblea deberán comunicar su asistencia para su registro en el libro de Depósito

de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, en la sede social sito en Esmeralda 1320 Piso 7 “A”, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, hasta el 15 de abril de 2019 de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 y de 15 a 18 horas

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA N° 122 DEL 16/4/2018 Ignacio Noel - Presidente

e. 04/04/2019 N° 21905/19 v. 10/04/2019