INTERAVALES S.G.R.

INTERAVALES S.G.R.

Convócase a los Socios de INTERAVALES S.G.R. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el 7 de Mayo

de 2019, a las 12 y 13 horas, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, en Av. Corrientes 531 Piso 10º,

CABA., a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos accionistas para que firmen el Acta de

Asamblea; 2°) Tratamiento del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,

Estado de Flujo de Efectivo, Estados Complementarios, Notas y Anexos, Movimientos y Estados del Fondo de

Riesgo, Memoria del Consejo de Administración e Informe de la Comisión Fiscalizadora, por el 1° ejercicio contable

irregular al 31/12/2018; 3°) Consideración del resultado del ejercicio y su destino; 4°) Consideración de la dispensa

del Art. 308º de la Resolución General I.G.J. Nº 07/15; 5º) Evaluar el desempeño y la responsabilidad del Consejo

de Administración, de la Comisión Fiscalizadora y de la Gerencia General, consideración de sus retribuciones; 6°)

Informe sobre altas y bajas de socios partícipes, protectores y transferencias de acciones; 7°) Aumento capital

social dentro del quíntuplo; 8°) Determinación de la política de inversión de los fondos sociales hasta la próxima

Asamblea Gral. Ordinaria; 9°) Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de las contragarantías que se

solicitará a los socios partícipes y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder

el Consejo de Administración hasta la próxima Asamblea Gral. Ordinaria; 10°) Determinación de la cuantía máxima

de garantías a otorgar hasta la próxima Asamblea Gral. Ordinaria; 11°) Designación de miembros del consejo de

administración y síndicos miembros de la comisión fiscalizadora por renuncia o vencimiento de mandato; 12°)

Autorización de Directores en los términos del art. 273 de la ley 19.550. NOTA 1) Se recuerda a los socios que a los

fines de la acreditación deberán comunicar su participación en la sede social, Av. Corrientes 531 Piso 10º, CABA,

como máximo, hasta el 30 de abril de 2019 a las 17 hs, para que se los inscriba en el Registro de Asistencia (Art.

42 Estatuto Social)

Designado según instrumento público Esc. Nº 82 de fecha 20/3/2018 Reg. Nº 546 alejandro aguirre - Presidente

e. 04/04/2019 N° 21904/19 v. 10/04/2019