MENECA S.A.

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CONVOCATORIA Convocase a los Sres. Accionistas de MENECA S.A. en la sede social de la calle Montevideo

nº 1787, piso 6, departamento “14” de CABA, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse en

primera convocatoria el día 24 de abril de 2019 a las 11 horas, y en segunda convocatoria a las 12 horas, a fin de

considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2º) Consideración

de las razones de la convocatoria fuera de término. 3º) Consideración de la documentación prevista en el art. 234

inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente a los ejercicios sociales finalizados el 31 de agosto de 2016, 31 de agosto

de 2017 y 31 de agosto de 2018. 4º) Consideración del destino de los resultados correspondientes a los ejercicios

sociales finalizados el 31 de agosto de 2016, 31 de agosto de 2017 y 31 de agosto de 2018.5º) Consideración de la

gestión del Directorio durante a los ejercicios sociales finalizados el 31 de agosto de 2016, 31 de agosto de 2017 y

31 de agosto de 2018. 6º) Fijación de los honorarios de los miembros del Directorio, en su caso en exceso del límite

establecido en el artículo 261 de la Ley 19.550, por sus gestiones desempeñadas durante los ejercicios sociales

finalizados el 31 de agosto de 2016, 31 de agosto de 2017 y 31 de agosto de 2018. 7º) Fijación del número de

Directores y designación de los mismos. 8º) Escrituración a favor de la Sra. Josefina Qüerio Casas del inmueble de

titularidad de la sociedad sito en Avenida Márquez nº 2189, Partido de San Isidro, Matrícula, Partida 97.29277-2. Se

informa que los accionistas deberán cursar la comunicación prevista por el art. 238 de la ley 19550 con no menos

de 3 días hábiles de anticipación al de la fecha de la Asamblea. El presidente.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 14/01/2015 Federico Benjamin Nazar

Anchorena - Presidente

e. 04/04/2019 N° 21710/19 v. 10/04/2019