PANTOQUIMICA S.A.

PANTOQUIMICA S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 23 de Abril a las 09.00 horas en primera

convocatoria y a las 10 hs en segunda Convocatoria, en Ciudad de la Paz 2550 C.A. de Buenos Aires, para

considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1º) Designaciòn de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2º)

Consideraciòn y aprobación de los documentos previstos en el Art. 234, inc 1) de la Ley 19.550 por el ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 2018. 3º) Aprobación de la Gestión de los miembros del Directorio. 4º) Remuneración

del Directorio, en exceso del 25%.5º) Destino de los Resultados Acumulados. 6º) Fijación del número de Directores

Titulares y Suplentes por el término de un ejercicio y elección de los mismos. 7º) Modificaciòn del Art Séptimo del

Estatuto.

Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 24/04/2018 Mariano Gaston Mendez - Presidente

e. 05/04/2019 N° 22074/19 v. 11/04/2019