COMPENSADORA ELECTRONICA S.A.

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Inscripción en la Inspección General de Justicia Nº 3403 del libro 121, tomo A de S.A. CONVOCATORIA Convócase

a los Sres. Accionistas de COMPENSADORA ELECTRONICA S.A. a la Asamblea General Ordinaria de dicha

Sociedad que se celebrará el día 07 de mayo de 2019 en Avda. Eduardo Madero 1020, piso 18º CABA, a llevarse a

cabo a las 15:30 horas en primera convocatoria y a las 16:30 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos accionistas para que firmen el acta de la Asamblea. 2) Consideración de

los documentos previstos en el art. 234 inciso 1) de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de

Diciembre de 2018. 3) Aprobación de la gestión del Directorio y Síndico en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre

de 2018. 4) Retribución al Directorio y al Síndico por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018. 5) Distribución

de utilidades correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018. 6) Determinación del número y

elección por un año de Directores titulares y suplentes y elección de un Síndico titular y un Síndico suplente.

Designado según instrumento privado acta directorio 198 de fecha 21/8/2018 atilio luis velaz - Presidente

e. 09/04/2019 N° 23261/19 v. 15/04/2019