NUEVO TREN DE LA COSTA S.A.

NUEVO TREN DE LA COSTA S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 23 de abril de 2019 a las 12:00

horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, en Esmeralda 1320, Piso 7°, Dpto.

‘A’ de CABA, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de

Asamblea, conjuntamente con el Presidente y un Síndico Titular; 2) Consideración de la Memoria, Inventario,

Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de

Flujos de Efectivo, Notas, Anexos e Informes de la Comisión Fiscalizadora y Auditor, correspondientes al ejercicio

económico terminado el 31 de diciembre de 2018; 3) Consideración y destino del resultado (pérdida) del ejercicio

considerado; 4) Consideración de lo actuado por el Directorio y la Comisión Fiscalizadora; 5) Consideración de

las remuneraciones a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio

económico terminado el 31 de diciembre de 2018; 6) Elección de directores por el término de un año, previa

fijación del número de miembros del Directorio; 7) Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión

Fiscalizadora por el término de un año; y 8) Autorizaciones. NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que

para asistir a la Asamblea deberán comunicar su asistencia para su registro en el libro de Depósito de Acciones

y Registro de Asistencia a Asambleas, en la sede social sito en Esmeralda 1320 Piso 7 “A”, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, hasta el 15 de abril de 2019 de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 y de 15 a 18 horas

designado segun instrumento privado acta de directorio 151 de fecha 17/4/2018 matias maria brea - Presidente

e. 04/04/2019 N° 21724/19 v. 10/04/2019