BOTFAM S.A.

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Convocase a Asamblea General Ordinaria para el 30-4-2019 en Republica Arabe Siria 2699 Piso 5, Caba, a las

18.30 hs primera convocatoria y a las 19.30 hs segunda convocatoria fin de considerar el siguiente Orden del Dia,

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta, 2) Consideración de los Estados Contables por el periodo

cerrado el 31-12-2018, 3) Designación de los miembros del Directorio, 4) Aprobación de la gestión del Directorio 5)

aprobación de distribución de dividendos y honorarios al Directorio

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA Nº 34 de fecha 28/03/2016 LILIANA PATRICIA

BOTTACCHI - Presidente

e. 10/04/2019 N° 23611/19 v. 16/04/2019