CAMPO AVAL S.G.R.

CAMPO AVAL S.G.R.

Se convoca a los socios de CAMPO AVAL S.G.R a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 15

de mayo de 2019, a las 14:30 horas en primera convocatoria y a las 16:30 horas en segunda, a celebrarse en

Marcelo T. De Alvear 684, 1° Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día: 1)

Designación de dos socios para firmar el acta; 2) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 ley

19.550 correspondiente al ejercicio económico Nro. 15 cerrado el 31/12/2018; 3) Destino del resultado del ejercicio;

4) Consideración de la gestión del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora; 5) Designación

de los miembros titulares y suplentes del Consejo de Administración por 3 ejercicios; 6) Remuneración a los

integrantes del Consejo de Administración; 7) Ratificación del ingreso y egreso de socios; 8) Determinación de la

política de inversión de los fondos sociales; 9) Determinación de las comisiones por otorgamiento de garantías y

por administración del Fondo de Riesgo; 10) Modificación de los Arts. 3, 4, 5, 8, 27, 28, 30, 32 y 42 del Estatuto

Social; 11) Aumento Fondo de Riesgo a $ 400.000.000; 12) Designación de los miembros titulares y suplentes de

la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio y su retribución; 13) Autorizaciones. NOTA: Se hace saber que para

intervenir en la asamblea los socios deberán cursar comunicación escrita con tres días hábiles de anticipación

como mínimo, para que se los inscriba en el Libro Registro de Asistencias, a las oficinas de la calle Marcelo T. De

Alvear 684, 1° Piso - CABA, en el horario de 10:00 a 18:00 horas.

Designado según instrumento privado Acta de Consejo de Administración Nº 595 de fecha 27/04/2016 Osvaldo

Luis Dadone - Presidente

e. 11/04/2019 N° 24121/19 v. 17/04/2019