INSTITUTO ROSENBUSCH S.A. DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL AGROPECUARIA

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Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 03/05/2019 a las 8 horas en

Hipólito Yrigoyen Nº 1628 3º Piso Capital Federal (no es la sede social) a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL

DIA: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta. 2) Consideración de la documentación del art. 234

inc. 1° de la Ley 19.550, correspondiente al 72° Ejercicio Económico cerrado el 31/12/2018 y aprobación de la

gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 3) Tratamiento de los resultados no asignados negativos al

31/12/2018, resultantes del ajuste por inflación a la fecha de transición (01/01/2017) s/Resolución 777/18 de la CNV.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.093 - Segunda Sección 83 Jueves 11 de abril de 2019

Propuesta de absorción con reservas especiales, legal, prima negociación acciones propias y ajuste de capital.

4) Consideración de las remuneraciones al Directorio ($ 3.048.776, importe asignado) correspondiente al Ejercicio

cerrado el 31/12/2018, el cual arrojó quebranto computable. 5) Consideración de los honorarios de la Comisión

Fiscalizadora por el Ejercicio finalizado el 31/12/2018. 6) Designación del Auditor Externo de los Estados Contables

al 31/12/2019, estableciendo su remuneración. Nota: De acuerdo con lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19550,

para asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán comunicar por nota su asistencia o presentar certificado

de depósito en Hipólito Yrigoyen Nº 1628, 3º Piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 13 a 17 horas. El plazo

vencerá el 26 de abril a las 17 horas. Rodolfo M. Balestrini-Presidente-Acta de Directorio N* 1254 del 12/04/2018.

Buenos Aires, 05 de Abril de 2019.-

Designado según Escritura Nº185 de fecha 02/05/2018 Reg 1774 rodolfo martin balestrini - Presidente

e. 08/04/2019 N° 22717/19 v. 12/04/2019