N° 22551/19 Aviso del Boletín Oficial
TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 30 de
abril de 2019, a las 11 horas, en Avenida Independencia 169, Piso 5°, Ciudad de Buenos Aires (no es la sede social),
para tratar el siguiente
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.093 - Segunda Sección 93 Jueves 11 de abril de 2019
ORDEN DEL DIA:
1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2. Ratificación adopción NIIF.
3. Consideración de la memoria, el balance general, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio
neto, estado de flujo de efectivo, anexos y notas a los estados contables, informe del Auditor, documentación
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018. Consideración de la propuesta de asignación
de resultados. Constitución de una reserva para futuros dividendos de $ 59.177.560.662.
4. Aprobación de las gestiones de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al
ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018.
5. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
2018.
6. Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado al 31
de diciembre de 2018.
7. Determinación del número y elección de Directores Titulares y de Directores Suplentes.
8. Elección de tres miembros titulares y de tres miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
9. Remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2018 y designación del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio a finalizar el 31 de diciembre
de 2019.
10. Consideración sobre el destino de las acciones en cartera de la Sociedad.
Nota: Para asistir a la asamblea, los accionistas deberán cursar comunicación a la Sociedad a fin de que se los
inscriba en el registro de asistencia a asambleas, en Avenida Independencia 169, Planta Baja, Ciudad de Buenos
Aires, hasta las 18 horas del día 24 de abril de 2019, en el horario de 14 a 18 horas, dando así cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 238, primera parte, de la ley 19.550.
EL DIRECTORIO
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 312 de fecha 16/4/2018 federico rodolfo carlos
rava - Presidente
e. 08/04/2019 N° 22551/19 v. 12/04/2019