ALCHEMY VALORES S.A.

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Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 29 de abril de 2019 a

las 11:00 hs. en la sede social sita en Bouchard 547, Piso 12, CABA, a efectos de tratar el siguiente Orden del Día:

“1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la documentación correspondiente al

ejercicio económico de la Sociedad finalizado el 31 de diciembre de 2018: Balance General, Estado de Resultados,

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Memoria e Informe del

Síndico. 3) Consideración del resultado del ejercicio. 4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio

y de la Sindicatura. 5) Consideración de Modificación del Artículo Octavo del Estatuto 6) Fijación del número

de directores. Designación del Directorio. 7) Asignación de honorarios al Directorio y a la Sindicatura, aun en

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.094 - Segunda Sección 87 Viernes 12 de abril de 2019

exceso del límite del art. 261 de la ley 19.550. 8) Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente. 9) Designación

de Auditor Externo. 10) Autorizaciones”. NOTA: Los accionistas deberán comunicar asistencia y depositar sus

acciones en la sede social indicada, con no menos de tres días hábiles de anticipación de la fecha fijada, en el

horario de 10 a 17hs.

Designado según instrumento privado acta de asamblea ordinaria y extraordinaria N° 29 de fecha 6/4/2018 paulo

francisco belluschi - Presidente

e. 11/04/2019 N° 24201/19 v. 17/04/2019