N° 22547/19 Aviso del Boletín Oficial
AVAL FEDERAL S.G.R.
Texto del aviso
AVAL FEDERAL S.G.R.
Se convoca a los señores Socios de Aval Federal S.G.R. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse
el día 13 de mayo de 2019 a las 18.00 horas en primera convocatoria y a las 19.00 horas en segunda convocatoria,
en la calle Maipú 116, 3° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día.
ORDEN DEL DÍA
1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;
2) Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio económico N° 15, comprendido entre el 1°
de Enero de 2018 y el 31 de Diciembre de 2018 integrada conforme lo establecido por el Estatuto y la legislación
vigente, por: Memoria, Balance General; Estado de Situación Patrimonial; Estado de Resultados; Estado de
Evolución del Patrimonio Neto y Estado del Fondo de Riesgo; y Flujo de Efectivo; Anexos; Notas; Informe del
Auditor e Información Complementaria;
3) Consideración del resultado del ejercicio y los resultados no asignados acumulados al cierre;
4) Ratificación de las resoluciones del Consejo de Administración realizadas en el período comprendido entre
el 9 de mayo de 2018 y 10 de mayo de 2019 en virtud de las cuales se aprueban admisiones, transferencias de
acciones y exclusiones de Socios ad referéndum de la asamblea;
5) Consideración de las políticas de inversión de los fondos sociales que no componen el Fondo de Riesgo;
6) Consideración de las políticas de inversión de los fondos del Fondo de Riesgo;
7) Consideración del costo de las garantías, el mínimo de contragarantías que la sociedad ha de requerir a los Socios
Participes, y fijar el límite máximo de eventuales bonificaciones a conceder por el Consejo de Administración.
8) Consideración de la gestión de los miembros del Consejo de Administración y la Comisión Fiscalizadora por el
Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2018.
9) Fijación de remuneración de los miembros titulares del Consejo de Administración y Comisión Fiscalizadora.
10) Consideración de renuncias al cargo de los miembros titulares y suplentes del Consejo de Administración y
eventuales designaciones.
11) Consideración de los resultados del Fondo de Riesgo, acorde a lo propuesto por la Asamblea del 13 de mayo
de 2019 y lo actuado por este Consejo de Administración.
12) Autorizaciones.
NOTAS: Se aclara que para asistir a la asamblea, los señores Socios deberán comunicar su asistencia hasta el 7
de mayo de 2019, en la sede social sita en la calle Maipú 116, Piso 3°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
el horario de 10 a 17 horas, de conformidad a lo establecido en el artículo 238 segundo párrafo de la Ley 19.550 y
el artículo 44 del Estatuto Social.
Designado según instrumento privado acta de asamblea del 10/05/2016 Federico Tomasevich - Presidente
e. 08/04/2019 N° 22547/19 v. 12/04/2019