CENTRAL DOCK SUD S.A.

CENTRAL DOCK SUD S.A.

Se convoca a los accionistas de CENTRAL DOCK SUD S.A. a Asamblea Anual General Ordinaria y Asambleas

Ordinarias Especiales de las Clases “A”, “B” Y “C”, a celebrarse en San Martín 140 Piso 22°, de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, el día 2 de mayo de 2019 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a las 11:00 horas en

segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del Día, de conformidad con el art. 234 de la Ley General de

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.094 - Segunda Sección 90 Viernes 12 de abril de 2019

Sociedades: 1) Designación de dos accionistas para la firma del acta. 2) Aprobación de la Memoria, el Inventario,

los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, con

sus Notas y Anexos e Informes de los Auditores Independientes y de la Comisión Fiscalizadora de Central Dock

Sud S.A., correspondientes al vigésimo séptimo ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2018, 3) Destino

del resultado del ejercicio. 4) Aprobación de la gestión de los señores directores y fijación de su retribución por

el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018. 5) Aprobación de la gestión de los miembros de la Comisión

Fiscalizadora y fijación de su retribución por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018. 6) Designación

de nueve (9) directores titulares y nueve (9) directores suplentes, correspondiendo cinco (5) directores titulares e

igual número de suplentes a la Clase “A” de acciones y cuatro (4) directores titulares e igual número de suplentes

conjuntamente a las clases “B” y “C” de acciones. 7) Designación de tres (3) síndicos titulares y tres (3) síndicos

suplentes, correspondiendo dos (2) síndicos titulares e igual número de suplentes a la clase “A” de acciones y un

(1) síndico titular y un (1) síndico suplente conjuntamente a las clases “B” y “C” de acciones. En cumplimiento de

lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley General de Sociedades, los accionistas deben comunicar su asistencia

para su registro en el libro de asistencia a Asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha

fijada para la realización de la Asamblea a la que se convoca. EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado acta asamblea 69 de fecha 27/4/2017 eduardo javier romero - Síndico

e. 10/04/2019 N° 23780/19 v. 16/04/2019