LAMINACION BASCONIA S.A.

LAMINACION BASCONIA S.A.

Por Esc. 17 del 01/04/2019 por ante el registro 949 de C.A.B.A., se protocolizaron: I) Actas de Asamblea y de Directorio

del 31/01/2019 en las cuales se designan autoridades y distribuyen los cargos quedando como Presidente: Andrés

BARRENECHEA PINILLA; como Vicepresidente: Luis Eduardo BARRENECHEA; y como Director Suplente: Juan

José BARRENECHEA, quienes aceptan los cargos y constituyen domicilio especial en Talcahuano 464, Piso 1°,

Oficina “C”, de C.A.B.A.- II) Acta de Asamblea del 28/03/2019 en la cual se resuelve reformar los art. 2°,8° y 9° del

estatuto; a) el Art. 2º, prorrogando por 25 años más el plazo de vigencia de la sociedad, el cual quedará redactado:

“ARTÍCULO SEGUNDO: El plazo de duración de la sociedad establecido en CUARENTA Y SIETE AÑOS a contar

del 1° de Octubre de 1972, queda prorrogado por VEINTICINCO AÑOS a contar del vencimiento del término, es

decir, del 1° de Octubre de 2019”; b) el Art. 8º en cuanto a ampliar el mandato de los directores de 1 a 3 ejercicios,

los directores designados en la Asamblea del 31/01/2019, aceptan la extensión de su mandato y mantienen la

fijación de su domicilio especial en la sede social; c) el Art. 9°, en cuanto a adecuar la garantía de los directores a

la normativa vigente.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº 17 de fecha 01/04/2019 Reg. Nº 949

Reinaldo Omar Bogado - T°: 92 F°: 731 C.P.A.C.F.

e. 12/04/2019 N° 24323/19 v. 12/04/2019