ISADRI S.A.

ISADRI S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas de ISADRI S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse

en la sede social, sita en Avenida Raúl Scalabrini Ortiz 3282, piso 30, C.A.B.A. el día 2 de mayo de 2019, a las 17

horas, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1- Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2- Consideración de los motivos por los cuales la convocatoria de la Asamblea se realiza fuera del término legal.

3- Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inciso primero, de la Ley General de Sociedades,

correspondiente a los Ejercicios Económicos Nro. 46 y 47 finalizados el 31 de diciembre de 2016 y 2017

respectivamente.

4- Consideración de la gestión del Directorio durante los ejercicios bajo análisis. Ratificación de todo lo actuado

por la Dra. Luisa Baron en su carácter de Presidente en ejercicio, con motivo del pedido de licencia del Dr. Mauricio

Baron. Consideración de la remuneración del Directorio.

5- Consideración del resultado correspondiente a los Ejercicios Económicos Nro. 46 y 47, finalizados el 31 de

diciembre de 2016 y 2017 respectivamente.

6- Designación de miembros titulares y suplentes del Directorio por el término de tres ejercicios, previa determinación

de su número.

7- Consideración de la revaluación en los términos de la ley 27.430 y de la RESOLUCIÓN GENERAL IGJ N° 2/2018.

8- Autorizaciones.

Se recuerda a los titulares de acciones que deben cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de

Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada,

conforme Art. 238 de la Ley 19.550.

Designado por Acta de Directorio de fecha 12/01/15 Luisa Edit Baron – Presidente

e. 10/04/2019 N° 23480/19 v. 16/04/2019