NUEVO CENTRAL ARGENTINO S.A.

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Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 09 de mayo de 2019, a las

12.30 horas, en Av. Eduardo Madero 1020, piso 16°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

2. Consideración de la Memoria, Estados Contables, Notas y Anexos e Informes del Auditor y de la Comisión

Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 28 finalizado el 31 de Diciembre de 2018.

3. Consideración de la gestión de directores y síndicos.

4. Determinación de la remuneración de directores y síndicos, en exceso del límite establecido en el artículo 261

de la Ley N° 19.550.

5. Tratamiento del resultado del ejercicio.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.095 - Segunda Sección 83 Lunes 15 de abril de 2019

6. Designación de síndicos titulares y suplentes para el siguiente ejercicio.

7. Otorgamiento de mandato para realizar los trámites ante la IGJ a los fines de inscribir lo resuelto por la Asamblea.

NOTA: Para asistir a la asamblea los accionistas deberán cumplimentar lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley

N° 19.550.

EL DIRECTORIO

Buenos Aires, 10 de abril de 2019.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE asamblea 210 DE FECHA 28/5/2018 DIEGO CESAR JALON

- Presidente

e. 12/04/2019 N° 24512/19 v. 22/04/2019