N° 24350/19 Aviso del Boletín Oficial
TERMOELECTRICA JOSE DE SAN MARTIN S.A.
Texto del aviso
TERMOELECTRICA JOSE DE SAN MARTIN S.A.
Convócase a los accionistas de Termoeléctrica José de San Martín S.A. a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria a celebrarse el día 8 de mayo de 2019 a las 10:30 horas en primera convocatoria y 11:30, horas en
segunda convocatoria en Maipú 757, piso 9º, C.A.B.A., para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos
accionistas para firmar el acta juntamente con el Presidente de la Asamblea; 2) Consideración de la documentación
del Artículo 234 inciso 1° de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2018; 3) Consideración/utilización/destino de los resultados del ejercicio. Reducción/Aumento de
la Reserva Facultativa; 4) Consideración de la Gestión de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora
que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018; 5) Consideración de la remuneración de los
miembros del Directorio (de corresponder, en exceso al límite establecido en el Artículo 261 de la Ley 19.550) y de la
Comisión Fiscalizadora. Aprobación de Honorarios 2018. Régimen de Honorarios para el ejercicio en curso y hasta
la celebración de la Asamblea que lo trate; 6) Designación de Directores Titulares y Suplentes; 7) Fijación de número
de miembros de la Comisión Fiscalizadora y elección de sus miembros titulares y suplentes; y 8) Autorización a
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.095 - Segunda Sección 86 Lunes 15 de abril de 2019
Directores y Síndicos para participar en actividades en competencia con la sociedad de conformidad con los
Artículos 273 y 298 de la Ley 19.550. Nota: (i) Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia
en los términos del Artículo 238 de la Ley 19.550 a la sede social sita en Maipú 757, Piso 9°, C.A.B.A., de lunes a
viernes en el horario de 10.00 a 17.00 horas; (ii) La documentación correspondiente se encontrará a disposición de
los accionistas en la sede social.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 104 de fecha 4/5/2018 RICARDO ARAKAKI -
Presidente
e. 12/04/2019 N° 24350/19 v. 22/04/2019