CLINIPACE S.A.

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Convocase a Asamblea Gral. Ordinaria para el 10/05/2019, a las 10 hs., en San Martín 910, piso 1º, C.A.B.A.,

para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

2) Consideración de los documentos Art. 234, inc. 1° Ley 19.550, por el ejercicio cerrado 31/12/2018. Dispensa

al Directorio de confeccionar la Memoria en los términos del art. 1 de la Res. 4/2009 IGJ. 4) Tratamiento de

los resultados del ejercicio. 5) Consideración de la gestión del directorio durante el ejercicio en tratamiento. 6)

Ratificación de los honorarios asignados a los Directores por el ejercicio 2018 Art. 261 Ley 19.550. Asignación de

anticipos a cuenta de honorarios al directorio por el ejercicio 2019, ad referéndum de la asamblea.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 4/5/2015 ofelia anelis rodriguez nievas - Presidente

e. 16/04/2019 N° 25111/19 v. 24/04/2019