LEAMA S.A.

LEAMA S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas de LEAMA S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

a celebrarse en la sede social, sita en Avenida Raúl Scalabrini Ortiz 3282, piso 30, C.A.B.A. el día 2 de mayo de

2019, a las 15 horas, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1- Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2- Consideración de los motivos por los cuales la convocatoria de la Asamblea se realiza fuera del término legal.

3- Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inciso primero, de la Ley General de Sociedades,

correspondiente al Ejercicio Económico Nro. 36 finalizado el 31 de diciembre de 2017.

4- Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio bajo análisis. Remuneración del Directorio.

5- Consideración del resultado correspondiente al Ejercicio Económico Nro. 36 finalizado el 31 de diciembre de

2017 y su destino.

6- Autorizaciones.

Se recuerda a los titulares de acciones que deben cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de

Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada,

conforme Art. 238 de la Ley 19.550.

Designado según instrumento privado acta directorio 179 de fecha 17/11/2017 luisa edit baron - Presidente

e. 10/04/2019 N° 23475/19 v. 16/04/2019