N° 23776/19 Aviso del Boletín Oficial
SAN TIMOTEO S.A.
Texto del aviso
SAN TIMOTEO S.A.
Convocase a los Sres. accionistas de SAN TIMOTEO S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 30/04/19,
en primera convocatoria a las 10:30 hs y en segunda convocatoria a las 11:30 hs, en la sede social sita en Avda.
Cnel. Díaz 2211, C.A.B.A, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: “1) Designación de dos accionistas para aprobar
y firmar el acta de la Asamblea; 2) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1°, de
la Ley 19.550 y demás disposiciones complementarias, correspondientes al ejercicio económico Nº 62 finalizado
el 31 de diciembre de 2018; 3) Consideración del resultado del ejercicio y su destino; 4) Tratamiento de la gestión
del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018;
5) Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio
social finalizado el 31 de diciembre de 2018; 6) Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio
por el término de un (1) ejercicio; 7) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora
por el término de un (1) ejercicio; y 8) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en
los puntos precedentes.
Designado según instrumento privado acta de asamblea gral ordianria y acta de directorio ambas de fecha
27/04/2018 Juan Carlos Pablo Joaquin Villa Larroudet - Presidente
e. 10/04/2019 N° 23776/19 v. 16/04/2019