N° 25619/19 Aviso del Boletín Oficial
CALVOSA HERMANOS S.A.I.C.F.
Texto del aviso
CALVOSA HERMANOS S.A.I.C.F.
Convocase a los accionistas de CALVOSA HERMANOS S.A.I.C.F., a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse
el 9 de mayo de 2019, en Talcahuano 638, piso 1° H, C.A.B.A., en 1ª convocatoria a las 15:00 y en 2ª convocatoria
a las 16:00, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de accionistas para firmar el acta. 2)
Motivos de la convocatoria tardía. 3) Consideración de los Estados Contables, Memoria, y demás documentos
art. 234, inc. 1º), Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 octubre 2018. 4) Consideración de los
resultados del ejercicio. Destino. Eventual constitución de una Reserva Especial. 5) Consideración de la gestión del
Directorio. 6) Remuneración del Directorio. Consideración y fijación de la remuneración a los directores en exceso
a lo establecido en el art. 261, Ley 19.550 por las comisiones especiales y las funciones técnico administrativas
realizadas durante el ejercicio. 7) Autorizaciones. Nota: La documentación a considerar a disposición de los socios
en Talcahuano 638, 1° H, CABA de 11 a 18.
Designado según instrumento publico esc 39 de fecha 16/3/2018 reg 73 luis roberto alfageme - Presidente
e. 17/04/2019 N° 25619/19 v. 25/04/2019