CAMPOS DEL PILAR S.A.

CAMPOS DEL PILAR S.A.

Convócase a Asamblea Gral Ordinaria para el 06/05/2019 a las 13 hs. en primera convocatoria y 14 hs. en segunda,

a celebrarse en José Evaristo Uriburu 754, 7º Piso, Ofic. 701, CABA, con el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Elección

de un Presidente para dirigir la Asamblea, 2) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea,

3) Consideración de la Memoria presentada sin contemplar información adicional de acuerdo a la resolución

6/2006 de la I.G.J., 4) Consideración de la documentación que determina el art. 234 inc 1º de la Ley 19.550,

correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2018, 5) Aprobación de la gestión del Directorio, 6)

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.097 - Segunda Sección 100 Miércoles 17 de abril de 2019

Destino de los resultados no asignados, 7) Determinación del número de Directores y elección de los mismos por

el término de dos años.

Nota: Para asistir a la asamblea los señores accionistas deberán depositar en el domicilio de José E. Uriburu

754, 7º Piso, Of. 701 de la Ciudad de Buenos Aires, las acciones de su titularidad para su registro en el Libro de

Asistencia a Asambleas, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la realización

de la asamblea.

Designado según instrumento privado acta de asamblea gral. ordinaria de fecha 4/7/2018 Héctor Alfredo Orlando

- Presidente

e. 15/04/2019 N° 24749/19 v. 23/04/2019