N° 25957/19 Aviso del Boletín Oficial
CENTRAL TERMICA ALMIRANTE BROWN S.A.
Texto del aviso
CENTRAL TERMICA ALMIRANTE BROWN S.A.
Se convoca a los señores Accionistas de Central Térmica Almirante Brown S.A. a la Asamblea General Ordinaria
a celebrarse el día 16 de mayo de 2019 a las 10:00 horas, en primera convocatoria y en idéntica fecha a las 11:00
horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Tte. Gral J. D. Perón 537, piso 5º de la C.A.B.A.
para tratar el siguiente Orden del día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea; 2.
Consideración de Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234 inciso 1º de la Ley General
de Sociedades Nº 19.550 correspondientes al ejercicio económico Nº 6 finalizado el 31 de diciembre de 2017; 3.
Consideración de los resultados del ejercicio económico Nº 6 finalizado el 31 de diciembre de 2017; 4. Aprobación
de las razones por las cuales la convocatoria a Asamblea fue efectuada fuera del plazo legal; 5. Consideración
de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017; 6. Consideración de
la remuneración del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017; 7. Consideración
de la gestión y remuneración de la Comisión Fiscalizadora del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017; 8.
Designación de nuevos integrantes de la Comisión Fiscalizadora; y 9. Autorizaciones. NOTA: i) se informa a los Sres.
Accionistas que, conforme lo dispuesto en el Art. 67 de la Ley Nº 19.550, se encuentran a disposición en la sede
social copias de la documentación contable correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre
de 2017 a considerarse en la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 16 de mayo de 2019; ii) Conforme lo
dispuesto en el Art. 238 de la Ley Nº 19.550, los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia para que se
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.097 - Segunda Sección 35 Miércoles 17 de abril de 2019
les inscriba en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas. Las comunicaciones deberán ser cursadas en la
sede social de la Sociedad sita en la calle Tte. Gral J. D. Perón 537, piso 5º de la C.A.B.A., de lunes a viernes en el
horario de 9 a 18 horas hasta el 10 de mayo inclusive. Designado según instrumento privado acta de directorio de
fecha 15/04/2019. Raphaella Pereira Cabral, vicepresidente en ejercicio de la presidencia.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 21/3/2019 raphaella pereira cabral - Vicepresidente
en ejercicio de la presidencia
e. 17/04/2019 N° 25957/19 v. 25/04/2019