DIATRA S.A.

DIATRA S.A.

Por esc. 72 del 10/04/2019, Reg. 574, CABA, se protocolizaron Acta de Directorio Nº 43 del 15/11/2016 donde se

convoca a Asamblea al 7/12/2016; Acta de Asamblea Extraordinaria Nº16 del 7/12/2016; Acta de Directorio Nº51

del 24/11/2016; Acta de Asamblea Nº18 del 5/11/2018, y Acta de Directorio Nº52 del 5/11/2018, donde se resolvió:

1) AUMENTO DE CAPITAL: Por ajuste de capital, de 6.000.000 de australes equivalentes a $ 600 a la suma de

$ 50.000. José María OYHAMBURU, suscribe e integra $ 4165, representan 4165 acciones, valor nominal $ 1; y

“GRUPO BIOQUÍMICO S.A” en partes iguales por los socios, suscribe e integra $ 45.835, representan 45.835

acciones, valor nominal $ 1. Se integran por depósitos de los mencionados a la cuenta de la Sociedad en el “Banco

HSBC”. 2) REFORMA ART 4º: Quedando así: “ARTICULO CUARTO: El Capital social es de PESOS CINCUENTA

MIL, representados por cincuenta mil acciones ordinarias de un peso valor nominal cada una. El capital puede ser

aumentado por decisión de la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme al artículo 188 de la Ley

19.550 (texto ordenado Decreto 841/84) ”.Se aprueba por unanimidad; 3) DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES: Por

Acta de Asamblea Nº18, se eligen los cargos, y Acta de Directorio Nº 52, ambas del 5/11/2018, donde se distribuyen

los cargos así: PRESIDENTE: José María OYHAMBURU, acepta su cargo y fija domicilio especial en Balcarce

Nº1360, Morón, Prov. Bs As; VICEPRESIDENTE: María Isabel Carmen GIMENEZ, acepta su cargo y fija domicilio

especial en Río de Janeiro Nº1082, Piso 3º “A” CABA; DIRECTOR SUPLENTE: Miguel DE CRISTOFANO, acepta su

cargo y fija domicilio especial en Loyola Nº58 CABA. Autorizado por escritura Nº 72, Fº 194 del 10/04/2019, Reg

574 de CABA.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº 72 de fecha 10/04/2019 Reg. Nº 574

Marcos Alberto Giulitti - Matrícula: 3214 C.E.C.B.A.

e. 17/04/2019 N° 25563/19 v. 17/04/2019