PAPEL PRENSA S.A. INDUSTRIAL, COMERCIAL, FORESTAL Y DE MANDATOS

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Dejar sin efecto, cancelando, el llamado a Asamblea General Ordinaria oportunamente convocada (según

publicación del 8 al 12 de abril de 2019) para el 25.04.19 a las 10.00 hs. en primer convocatoria y a las 11.00 horas

en segunda convocatoria.

En su lugar, convocase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 23 de mayo de 2019 a las 10.00 horas en

primera convocatoria y a las 11.00 horas en segunda convocatoria, en la sede de la calle Bartolomé Mitre 739

piso 4° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1°) Designación de dos

accionistas que tendrán a su cargo la redacción y firma del acta. 2°) Razones por las cuales la Asamblea se celebra

fuera del plazo legal. 3°) Consideración de la Memoria, Inventario, Estados Financieros, Estado de Situación

Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Absorción de las pérdidas

acumuladas conforme el inc. b) del Art. 1º de la Res. Gral. CNV 777/2018, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos,

Notas a los Estados Financieros, Información Adicional a las Notas a los Estados Financieros, Reseña Informativa,

e Informes de los auditores, de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al 47° ejercicio social cerrado el

31.12.18. 4º) Tratamiento del resultado del ejercicio. 5°) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio,

del Consejo de Vigilancia y de la Comisión Fiscalizadora. 6°) Consideración de las remuneraciones al Directorio y

al Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31.12.18 por un total de $ 8.510.078,-

($ 7.545.598,- y $ 964.480, respectivamente) en exceso de $ 7.796.785,60 (valor en moneda homogénea al 31.12.18)

sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el Art. 261 de la LGS y reglamentación vigente

ante la propuesta de no distribución de dividendos. 7°) Consideración de las remuneraciones de los miembros

de la Comisión Fiscalizadora,- correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31.12.18 por $ 2.838.381 (cuyo

importe en moneda homogénea al 31.12.18, conforme los términos de la Res. Gral. CNV 777/2018, asciende a

$ 3.583.892,-). 8°) Presupuesto para funcionamiento del Comité de Auditoría. 9º) Determinación de número de

directores titulares y suplentes y su elección. 10°) Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora. 11º)

Autorización al Directorio para otorgar anticipos a cuenta de honorarios durante el ejercicio social que cierra el

31.12.19 al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora, y hasta que se reúna la próxima Asamblea General Ordinaria

de la Sociedad ad referéndum de la misma. 12°) Determinación de los honorarios del contador certificante

correspondientes al 47º ejercicio social cerrado el 31.12.18. 13°) Designación del contador certificante para el 48°

ejercicio en curso. EL DIRECTORIO. NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionistas deben cursar comunicación

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.098 - Segunda Sección 44 Lunes 22 de abril de 2019

a la sociedad para que se los inscriba en el Libro de Registros de Asistencia en la sede social calle Bartolomé Mitre

739, piso 4, Capital Federal, hasta el día 17de mayo de 2019, en el horario de 10 a 16 horas. Quienes tengan sus

acciones en Caja de Valores deberán remitir, asimismo, certificado de depósito (Artículo 238 L.G.S.).

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 1073 de fecha 25/4/2018 GUILLERMO RAUL

GONZALEZ ROSAS - Presidente

e. 22/04/2019 N° 26256/19 v. 26/04/2019