SANILO S.A.

SANILO S.A.

Convocase a los señores accionistas a la Asamblea Extraordinaria a realizarse el día 7/05/2019 en la calle Arenales

2244 Piso 3º de C.A.B.A.a las 12 horas en primer llamado y a las 13 horas en segundo llamado, con el objeto

de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta. 2) Ampliación

del mandato del Directorio a 3 años, reducción a 1 el número de Directores titulares exigibles y modificación del

Artículo 10º del Estatuto; 3) Prescindencia de Sindicatura y modificación del Artículo 15º del Estatuto; 4) Adecuación

de la Garantía del Directorio y reforma del Artículo 11º del Estatuto; 5) Eleccion del Directorio por nuevo período; 6)

Traslado de la Sede Social. 7) Autorización para efectuar inscripciones en la I.G.J.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA de fecha 10/09/2018 ELSA

NICANORA LOSADA - Presidente

e. 22/04/2019 N° 26373/19 v. 26/04/2019