N° 25957/19 Aviso del Boletín Oficial
CENTRAL TERMICA ALMIRANTE BROWN S.A.
Texto del aviso
CENTRAL TERMICA ALMIRANTE BROWN S.A.
Se convoca a los señores Accionistas de Central Térmica Almirante Brown S.A. a la Asamblea General Ordinaria
a celebrarse el día 16 de mayo de 2019 a las 10:00 horas, en primera convocatoria y en idéntica fecha a las 11:00
horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Tte. Gral J. D. Perón 537, piso 5º de la C.A.B.A.
para tratar el siguiente Orden del día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea; 2.
Consideración de Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234 inciso 1º de la Ley General
de Sociedades Nº 19.550 correspondientes al ejercicio económico Nº 6 finalizado el 31 de diciembre de 2017; 3.
Consideración de los resultados del ejercicio económico Nº 6 finalizado el 31 de diciembre de 2017; 4. Aprobación
de las razones por las cuales la convocatoria a Asamblea fue efectuada fuera del plazo legal; 5. Consideración
de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017; 6. Consideración de
la remuneración del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017; 7. Consideración
de la gestión y remuneración de la Comisión Fiscalizadora del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017; 8.
Designación de nuevos integrantes de la Comisión Fiscalizadora; y 9. Autorizaciones. NOTA: i) se informa a los Sres.
Accionistas que, conforme lo dispuesto en el Art. 67 de la Ley Nº 19.550, se encuentran a disposición en la sede
social copias de la documentación contable correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre
de 2017 a considerarse en la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 16 de mayo de 2019; ii) Conforme lo
dispuesto en el Art. 238 de la Ley Nº 19.550, los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia para que se
les inscriba en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas. Las comunicaciones deberán ser cursadas en la
sede social de la Sociedad sita en la calle Tte. Gral J. D. Perón 537, piso 5º de la C.A.B.A., de lunes a viernes en el
horario de 9 a 18 horas hasta el 10 de mayo inclusive. Designado según instrumento privado acta de directorio de
fecha 15/04/2019. Raphaella Pereira Cabral, vicepresidente en ejercicio de la presidencia.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 21/3/2019 raphaella pereira cabral - Vicepresidente
en ejercicio de la presidencia
e. 17/04/2019 N° 25957/19 v. 25/04/2019