LA NUEVA ODEON S.A.

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LA NUEVA ODEON S.A. Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de LA NUEVA

ODEON S.A. para el 13 de mayo de 2019 a las 11.30 hs., en primera convocatoria, y a las 12.30 hs en segunda

convocatoria, a realizarse en el domicilio de la Av. Figueroa Alcorta 3275, de la Ciudad de Buenos Aires, para

considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración

de los motivos para el tratamiento de los documentos previstos por el artículo 234 inc. 1) Ley 19.550 por el ejercicio

cerrado el 30 de septiembre de 2018 fuera del plazo legal; 3) Consideración de los documentos previstos por el

artículo 234 inc. 1) Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2018; 4) Consideración y destino del

resultado del ejercicio; 5) Consideración de la gestión del directorio y su retribución; 6) Modificación del objeto

social, y consecuentemente del artículo tercero del estatuto; 7) Consideración del destino del saldo de las cuentas

patrimoniales de ajuste de capital, aportes irrevocables y prima de emisión, aumento de capital y modificación del

artículo cuarto del estatuto; 8) Autorizaciones. Las Acciones, Títulos y Certificados se deberán depositar en plazo

de ley, en el domicilio de la Av. Corrientes 524, 2º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes,

en el horario de 10:00 hs. a 17:00 hs.Buenos Aires, 10 de abril de 2019. Carlos Jesús Sesto.Presidente

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 14/8/2018 CARLOS JESUS SESTO - Presidente

e. 16/04/2019 N° 25505/19 v. 24/04/2019