TIERRAS Y VIVIENDAS S.A. INMOBILIARIA, DE CONSTRUCCIONES,

TIERRAS Y VIVIENDAS S.A. INMOBILIARIA, DE CONSTRUCCIONES,

AGRICOLA, GANADERA E INDUSTRIAL

Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de TIERRAS Y VIVIENDAS” S.A.

Inmobiliaria, de Construcciones, Agrícola, Ganadera e Industrial, con domicilio legal en Avda. Córdoba 1215 8º

p. de esta Capital Federal, para el día 6 de mayo de 2019 a las 17 horas en la sede de la sociedad y en segunda

convocatoria a las 18 horas, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos Accionistas

para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Señor Presidente. 2º) Consideración de la documentación

requerida por el articulo N° 234, inciso 1° de la Ley N° 19.550 con relación al ejercicio Nº 68 cerrado el 31 de

diciembre de 2018. Consideración de la gestión cumplida por el Directorio durante el 68° ejercicio económico.

3) Consideración de los honorarios distribuidos al Directorio acordando, en su caso, el exceso previsto en el

artículo N° 261 de la Ley N° 19.550.4ª) Fijación del número de directores y elección de los directores titulares para

completar el número aprobado por dos años, de dos suplentes por un año y de un síndico titular y uno suplente por

un año, y fijación de los honorarios de la sindicatura por el 68º ejercicio. 5º) Reforma del Estatuto Social.- NOTA: los

Señores Accionistas deberán depositar en la sede legal de la Sociedad sus certificados de acciones a los efectos

de la concurrencia al acto, hasta las 19 horas del día 29 de abril de 2019; siendo el horario de atención para el

depósito de lunes a viernes de 15 a 19 horas.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 17/4/2018 luis maria zambrano - Presidente

e. 17/04/2019 N° 25592/19 v. 25/04/2019