N° 27218/19 Aviso del Boletín Oficial
OPPEL S.A.
Texto del aviso
OPPEL S.A.
Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 13/05/19 a las 10.30 hs. en 1º
convocatoria y a las 11.30 hs en 2º convocatoria en la sede social de calle Arcos 2136 C.A.B.A. para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA:
A) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. B) Dispensa al Directorio de confeccionar la Memoria de
acuerdo con los requerimientos de información previstos en la Resolución General IGJ Nro. 6/2006, modificada
por las Resoluciones Generales IGJ Nro. 1/2008 y 4/2009. C) Consideración de la documentación contable por
el ejercicio económico Nº 21 finalizado el 31 de diciembre de 2018: Memoria, Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos e Informe del Auditor.D) Consideración del
resultado del ejercicio. E) Consideración de la gestión del Directorio. F) Consideración de las remuneraciones al
Directorio, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018.
Se solicita a los señores accionistas comunicar su asistencia conforme lo dispone el art. 238 de la Ley General de
Sociedades.
CABA, 23/04/2019.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 2/8/2018 Mariano Oppel - Presidente
e. 24/04/2019 N° 27218/19 v. 30/04/2019