ALTAGRACIA S.A.

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CONVOCATORIA: Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de mayo de 2019 a las 11 horas, en

San Martín 575, 1ºPiso, Oficina A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del día:

1º) Consideración documentos artículo 234 de la Ley 19.550. Desafectación Reserva Voluntaria; honorarios al

Directorio en exceso de los límites fijados por el artículo 261 de la citada Ley; distribución de utilidades y destino

del resultado del ejercicio al 31 de diciembre de 2018; 2º) Consideración gestiones del Organo Directivo; 3º) Fijación

del número de directores y su elección; 4°) Designación de dos accionistas para firmar el acta. Comunicación

asistencia asamblea: artículo 238, Ley 19.550. El Directorio.

Designado según instrumento privado acta de asamblea ordinaria nro. 104 de fecha 09/05/2016 Ricardo Riomayor

- Presidente

e. 22/04/2019 N° 26304/19 v. 26/04/2019