AVAL RURAL S.G.R.

AVAL RURAL S.G.R.

Se convoca a los Socios de AVAL RURAL S.G.R. a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 23 de mayo de 2019

a las 15:00 hs en primera convocatoria y a las 16:00 hs en segunda convocatoria, en Av. Córdoba 950, 10° piso,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos socios para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.

2. Consideración de la Memoria, Estados Contables, el Informe de la Comisión Fiscalizadora y el Informe del

Auditor, correspondientes al Ejercicio Económico N° 15, iniciado el 1 de enero de 2018 y finalizado el 31 de

diciembre de 2018.

3. Aprobación de las gestiones realizadas por el Consejo de Administración y por la Comisión Fiscalizadora.

4. Consideración de la renuncia del Señor Juan José Sörös al cargo de Presidente y Consejero Titular, a partir del

15/08/2018.

5. Tratamiento de los resultados del Ejercicio y su destino.

6. Determinación de los honorarios al Consejo de Administración.

7. Fijación de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora.

8. Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, Titulares y Suplentes, por el término de un ejercicio.

9. Elección de los miembros del Consejo de Administración, titulares y suplentes, por el término de tres ejercicios.

10. Consideración de las resoluciones del Consejo de Administración que aprobaron transferencias de acciones y

las incorporaciones y exclusiones de socios.

11. Consideración de las incorporaciones de nuevos Socios Participes y los consecuentes aumentos de capital

social al 31/12/2018.

12. Consideración de la propuesta efectuada por el Consejo de Administración respecto de la cuantía máxima de

las garantías a otorgar y del costo que los tomadores deberán abonar por las garantías emitidas por la Sociedad.

13. Establecimiento del límite máximo de las eventuales bonificaciones a los tomadores de las garantías.

14. Determinación del mínimo de contragarantías que la Sociedad ha de requerir en respaldo de las garantias.

15. Fijación de la política de inversión de fondos sociales.

16. Informe a los señores socios respecto (i) de los aportes y reimposiciones al fondo de riesgo efectuados por los

socios protectores y (ii) la autorización de aumento del Fondo de Riesgo obtenida.

17. Consideración de la fecha y oportunidad en que los socios protectores podrán percibir el rendimiento del

Fondo de Riesgo.

18. Otorgamiento de autorizaciones.

NOTA 1: De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley 24.467 y artículo 41 del estatuto de la Sociedad,

para asistir a la Asamblea los Socios deberán remitir comunicación de asistencia a Aval Rural S.G.R., en Av.

Córdoba 950, piso 5º “A”, de Lunes a Viernes de 10 a 17 hs, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la

fecha fijada para el acto, a fin de que se los registre en el libro de asistencia.

Adicionalmente, se recuerda a los Socios que podrán hacerse representar en la Asamblea por carta poder

otorgada con la firma y, en su caso, personería del otorgante, certificadas por escribano público, autoridad judicial

o financiera, aplicándose para ello los límites y recaudos establecidos en el Art. 42 del Estatuto.

NOTA 2: Se deja constancia de que toda la documentación referida en el Orden del Día se encuentra a disposición

de los socios para su examen, en el domicilio social.”

Designado según instrumento privado acta consejo administracion de fecha 5/12/2017 santiago dorr mansilla -

Presidente

e. 22/04/2019 N° 26016/19 v. 26/04/2019