GALERIAS PACIFICO S.A.

GALERIAS PACIFICO S.A.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para el 08/05/2019 a las 18 hs. en primera convocatoria,

y a las 19 hs. en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum para la primera, en su sede social,

San Martín 768, CABA, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para

firmar el acta. 2) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados,

de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e Informes del Síndico y Auditor

correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2018. 3) Consideración del resultado del ejercicio. 4) Consideración

de la capitalización de saldo de la cuenta Prima de Emisión de Acciones, y en su caso, aumento de capital social.

5) Consideración de la gestión del Directorio y Síndico durante el ejercicio finalizado el 31/12/2018. 6) Honorarios

del Directorio y Síndico. 7) Ratificación del Directorio. 8) Elección del Síndico Titular y Suplente y su remuneración.

9) Autorizaciones.

Designado según instrumento privado acta directorio 334 de fecha 25/4/2018 DAVID SUTTON DABBAH - Presidente

e. 17/04/2019 N° 25581/19 v. 25/04/2019