LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB S.A.

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CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA. Convocase a Asamblea General Extraordinaria

y Ordinaria de Accionistas para el día 16 de mayo de 2019, a las 18 y 19 horas en primera y segunda convocatoria

respectivamente, en Recoleta Grand Hotel sito en la calle Av. Las Heras 1745, C.A.B.A., para tratar el siguiente:

Temario para Asamblea Extraordinaria: 1. DESIGNACIÓN DE DOS (2) ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA.

2. DURACIÓN DE LA SOCIEDAD. EL ART. 2 DEL ESTATUTO ESTABLECE QUE LA DURACIÓN ES DE 99 AÑOS

CONTADOS DESDE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO EL 04/09/1969. EL DIRECTORIO

PROPONE A LA ASAMBLEA AUMENTAR LA DURACIÓN HASTA EL 31/12/2118. Temario para Asamblea Ordinaria:

1. DESIGNACIÓN DE DOS (2) ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA. 2. CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA Y

LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO Nº 50 FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE

2018, JUNTAMENTE CON EL INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES Y EL INFORME DEL CONSEJO

DE VIGILANCIA. DESTINO DE LOS RESULTADOS NO ASIGNADOS. 3. CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DE

LOS DIRECTORES Y MIEMBROS DEL CONSEJO DE VIGILANCIA. 4.1 CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO

ECONÓMICO-FINANCIERO DEL EJERCICIO 2019. 4.2 PLAN DE INVERSIONES DE CORTO Y MEDIANO PLAZO.

5. ELECCIÓN DE NUEVE (9) DIRECTORES TITULARES Y TRES (3) SUPLENTES, CON MANDATO DE DOS (2)

AÑOS, POR VENCIMIENTO DE TODOS LOS MANDATOS. 6. ELECCIÓN DE TRES (3) MIEMBROS TITULARES Y

TRES (3) SUPLENTES, CON MANDATO POR DOS (2) AÑOS, PARA INTEGRAR EL CONSEJO DE VIGILANCIA.

7. DESIGNACIÓN DE SIETE (7) MIEMBROS TITULARES Y DOS (2) SUPLENTES POR EL TÉRMINO DE DOS (2)

AÑOS, A FIN DE INTEGRAR EL HONORABLE TRIBUNAL DE ÉTICA Y DISCIPLINA. NOTA: (1) De acuerdo a lo

dispuesto por la Ley 22.903 que modifica el Art. 238 de la Ley 19.550, los Sres. Accionistas para poder participar

en la Asamblea deberán cursar comunicación a la sociedad para que se les inscriba en el libro de asistencia con

una anticipación no menor de TRES (3) días de la fecha fijada. (2) Asimismo se recuerda que conforme los estatutos

vigentes, ninguna persona puede ejercer en la Asamblea la representación de más de TRES (3) accionistas. Buenos

Aires, 12 de abril de 2019. Presidente electo por Asamblea General Ordinaria del 19/04/17 y Directorio de fecha

21/04/17. MÁXIMO FABRICIO EDUARDO SANTAMBROGIO.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.101 - Segunda Sección 40 Jueves 25 de abril de 2019

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO. 2035 de fecha 21/04/2017 Màximo Fabricio

Eduardo Santambrogio - Presidente

e. 25/04/2019 N° 27429/19 v. 02/05/2019