MERCADOS ENERGETICOS CONSULTORES S.A.

MERCADOS ENERGETICOS CONSULTORES S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas de Mercados Energéticos Consultores S.A. a la Asamblea General Ordinaria

a celebrarse el día 7 de mayo de 2019, a las 15:00 horas en primera convocatoria y, en caso de fracasada la primera

convocatoria a las 16:00 horas, en segunda convocatoria de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237,

segundo párrafo de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, en la sede social sita en la calle Cerrito 388, Piso 6º,

Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1. Consideración y aprobación de la documentación prescripta por el Artículo 234, inciso 1° de la Ley General de

Sociedades Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico N° 26 finalizado el 31 de diciembre de 2018.

2. Consideración y destino de los resultados del ejercicio económico Nº 26 finalizado el 31 de diciembre de 2018.

Integración de la Reserva Facultativa/Distribución de Dividendos.

3. Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio en análisis.

4. Consideración de la remuneración de los Directores en los términos del artículo 261 de la Ley General de

Sociedades Nº 19.550, en caso de corresponder.

5. Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.

NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán remitir al domicilio de la

Sociedad arriba indicado una comunicación escrita de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación

a la fecha de realización de la Asamblea conforme el artículo 238 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550.

EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado ACTA DE REUNION DE DIRECTORIO Nº 269 de fecha 15/05/2017 Jean

Riubrugent - Presidente

e. 22/04/2019 N° 26199/19 v. 26/04/2019