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Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria, para el día 20/05/2019, a las

11,00, en Tomás M. de Anchorena 1739, planta baja “B” - 3, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (es la sede

social) a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para ratificar y firmar el acta;

Puntos de Asamblea Ordinaria: 2) Razones por las cuales la Asamblea se realiza fuera de los plazos legales; 3)

Consideración de la documentación que establece el artículo 234, inciso 1°, Ley 19.550 correspondientes a los

ejercicios números 25, 26, 27, y 28 cerrados el 31/3/2015, 31/3/2016, 31/03/2017 y el 31/3/2018 respectivamente; del

Resultado de dichos ejercicios, asignación de honorarios al Directorio y aprobación de su gestión; 4) Determinación

del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación por el plazo que fija el estatuto; 5) Fiscalización

según el artículo 9° del Estatuto; 6) Autorización para la realización de los trámites y presentaciones necesarios

para hacer las inscripciones correspondientes. Puntos de Asamblea Extraordinaria: 7) Reforma de los artículos

octavo, noveno y décimo del Estatuto; 8) Venta o permuta de todos o de parte de los activos de la sociedad, 9)

Aporte de todos o de parte de los activos de la sociedad a una sociedad anónima existente o a constituirse; 10)

Autorización para la celebración de un contrato de locación de todos o de parte de los activos de la sociedad, con

opciones de venta y compra de los mismos. NOTA: (i) De acuerdo con lo dispuesto en el art. 238, Ley 19.550, los

Sres. Accionistas que deseen participar de la Asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba

en el Libro de Registro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la

misma, plazo que vencerá el próximo 14/05, a las 17:00

Designado segun instrumento privado acta de asamblea de fecha 4/5/2015 José María Ibarbia - Presidente

e. 23/04/2019 N° 26643/19 v. 29/04/2019

Texto del aviso