VENTAPEL S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

VENTAPEL S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Esc. 41, 15/04/2019 Fº 123 reg. 1643 CABA: Protocoliza actas: a) Asamblea N 57 del 16/10/2019 que resolvió:

1) Aumentar el capital social a la suma de $ 5.000.000 representado por cinco millones de acciones ordinarias

nominativas no endosables de $ 1 valor nominal por acción con derecho a un voto por acción.- 2) reformar el

estatuto de los artículos 1,4,8,9 y 11 que quedaran redactados de la siguiente manera: ARTICULO 1°: VENTAPEL

Sociedad Anónima Industrial y Comercial tiene su domicilio legal en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires. ARTICULO 4°: El capital social es de $ 5.000.000 (cinco millones de pesos), representado por 5.000.000

de acciones ordinarias nominativas no endosables de $ 1 valor nominal (un peso) por acción, con derecho a un

voto por acción. El capital puede ser aumentado por decisión de la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su

monto, conforme al artículo 188 de la ley 19.550. ARTICULO 8º: La sociedad será administrada por el directorio,

cuyo número será establecido por la asamblea que los elija, la cual podrá también elegir igual o menor número de

suplentes, los que se incorporarán al directorio por el orden de su elección. Esta designación deberá ser obligatoria

mientras la Sociedad prescinda de la sindicatura. El término del mandato de los directores será de tres ejercicios

y durarán hasta la asamblea que los reemplace o los reelija, en las condiciones de este artículo. Los directores

podrán ser reelectos. La representación legal de la sociedad corresponde al presidente del directorio. ARTÍCULO

9: En garantía de sus funciones los directores deberán dar cumplimiento a la constitución de una garantía de

acuerdo con lo establecido en la resolución IGJ 7/2015 y concordantes.- ARTÍCULO 11: La sociedad prescinde de

la sindicatura mientas no quede incluida dentro del artículo 299 de la ley de sociedades.- 3) Reformar los artículos

primero, cuarto, octavo, noveno y décimo primero del estatuto social.- 4) Protocoliza acta de asamblea de renuncia

de directorio, elección del nuevo y distribución de cargos por acta de fecha 16/10/2019. Presidente: Silvana Susell

PEREZ, Vicepresidente: Selene BARRERA, Director suplente: Diego Daniel PEREZ quienes aceptaron los cargos

y fijaron domicilio especial en el social de Adolfo Alsina 1609 piso 9 oficina 58 de CABA 5) Se protocoliza acta de

asamblea de cambio de sede de fecha 16/10/2018 Acta N 57 fijando la nueva sede en Adolfo Alsina 1609 piso 9

oficina 58 de CABA Autorizado según instrumento público Esc. Nº 41 de fecha 15/04/2019 Reg. Nº 1643

Maria Zulema Garcia De Arana - Matrícula: 3516 C.E.C.B.A.

e. 25/04/2019 N° 27262/19 v. 25/04/2019