BFU DE ARGENTINA S.A.

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Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 14 de

mayo de 2019 a las 15 hs. en primera convocatoria, y a las 16 hs. en segunda convocatoria, en la sede social sita en la

Av. Belgrano 367, Piso 9, C.A.B.A. con el fin de tratar el siguiente Orden Del Día: “1) Designación de dos accionistas

para firmar el acta; 2) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inc. 1º de la ley 19.550,

correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018; 3) Consideración del resultado del ejercicio y

su destino; Desafectación de Reserva Facultativa para absorber pérdidas acumuladas originadas por la aplicación

del ajuste por inflación dispuesto por las Resoluciones Técnicas N° 6 y 39 de la F.A.C.P.C.E. 4) Consideración

de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018; 5) Consideración de la

remuneración correspondiente a los miembros del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018.

Consideración de honorarios en exceso al límite previsto por el artículo 261 de la Ley General de Sociedades; 6)

Autorización al Directorio para efectuar pagos de anticipos de honorarios a cuenta del ejercicio en curso hasta la

suma que fijen los accionistas; 7) Determinación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes por el

término de un ejercicio; 8) Autorización para efectuar las inscripciones ante la Inspección General de Justicia en

los términos de la Res. Gral. (IGJ) 7/2015.”

Designado según instrumento privado acta de directorio Nº 239 de fecha 04/05/2018 Walter Kury - Presidente

e. 24/04/2019 N° 27000/19 v. 30/04/2019