BOSQUE ANDINO S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas de BOSQUE ANDINO S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 14

de mayo de 2019 a las 9:30 horas (y dos horas después en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse

quórum para la primera), en la sede social sita en Avda. Córdoba 950, 5 C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a

los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de los documentos previstos en el Art.

234 inc 1 de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico terminado el 31/12/2018; 3) Tratamiento de

los resultados del ejercicio; 4) Consideración de la gestión del Directorio; 5) Consideración de la remuneración

al Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2018; 6) Consideración de la gestión de la Comisión

Fiscalizadora; 7) Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora; 8) Designación de los miembros

titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán presentarse en la Sociedad

para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas, en el domicilio legal, sito en Avda. Córdoba 948/950,

piso 5 “C”, Ciudad de Buenos Aires, hasta el 8 de mayo de 2019, en el horario de 9:30 a 12:00 y de 14:00 a

17:00 horas, entregándose a los Señores Accionistas los comprobantes correspondientes para su admisión en la

Asamblea.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 27/4/2018 rafael andres gotz - Presidente

e. 22/04/2019 N° 26302/19 v. 26/04/2019