N° 27347/19 Aviso del Boletín Oficial
F.A.I.P. FABRICA AMERICANA INDUSTRIALIZADORA
Texto del aviso
F.A.I.P. FABRICA AMERICANA INDUSTRIALIZADORA
DE PAPELES S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL
F.A.I.P. Fábrica Americana Industrializadora de Papeles S.A.I.C. convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, para el día 13 de mayo de 2019, a las 14:00
horas en primera convocatoria y para la misma fecha a las 15:00 horas en segunda convocatoria para el caso
de no obtenerse quórum en la primera convocatoria, en Carlos Pellegrini 833, Primer Cuerpo, Piso 4º, Oficina
“A” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para que
aprueben y firmen el Acta de Asamblea. 2) Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234,
inc. 1º de la Ley 19550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 47 de la Sociedad cerrado al 31 de diciembre
de 2018. 3) Aprobación de la Gestión del Directorio. 4) Destino de los resultados del ejercicio. Su propuesta de
distribución y/o afectación a reserva facultativa. 5) Remuneración a los directores que desempeñan funciones
técnico administrativas en exceso al límite previsto en el Artículo 261 de la ley 19.550. 6) Fijación del número de
Directores titulares y suplentes y elección de los mismos, con mandato por un año. 7) Distribución de cargos en
el directorio. 8) Modificación del Art. 7 del Estatuto Social a los fines de incorporar una cláusula que otorgue voto
de desempate al presidente en caso de igualdad en el ámbito del directorio. 9) Autorizaciones para efectuar los
correspondientes trámites de inscripción ante la IGJ.
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 18/5/2018 juan carlos ciammaichella - Presidente
e. 25/04/2019 N° 27347/19 v. 02/05/2019