HOTELES DEL SOL S.A.

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Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas, en los términos del art. 234, de la Ley 19.550, para el día

14 de mayo de 2019 a las 18 horas y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, en nuestra sede social, de la Av.

Rafael O. Salguero s/n, Costa Salguero, C. A. de Bs. As., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1°) Designación de accionistas para firmar el Acta.

2°) Consideración de los documentos previstos en el inc. 1º del art. 234 de la Ley Nº 19.550 correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018

3°) Consideración de los Resultados No Asignados, aprobación del resultado del ejercicio y de la gestión del

Directorio y remuneración al Directorio, de corresponder, por sobre el límite establecido en el art. 261 de la Ley

19.550

4°) Fijación del número de miembros del Directorio y elección de Directores Titulares y Suplentes, con mandato

por un año.

EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 9/5/2018 Claudio Alfonso Andreani - Presidente

e. 23/04/2019 N° 26472/19 v. 29/04/2019