NOGAL HOTEL S.A.C.I.F.

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Convocase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 17 de mayo de

2019 en 1ra.y 2da. convocatoria a las 19:00 hs. y 20:00 hs. respectivamente, en Bernardo de Irigoyen 1688 de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos accionistas

para firmar el acta. 2º) Razones de la convocatoria fuera de término.

3º) Consideración de la documentación art. 234 inc. 1 Ley l9.550. correspondiente al Balance cerrado el 31/08/2018.

4º) Consideración para que los importes consignados en la cuenta “Aporte a cuenta futura suscripción de acciones”

sean transferidos a la cuenta “Fondo Irrevocable para absorber perdidas”. 5ª) Designación de Director Titular y

Síndicos Titular y Suplente. Norberto José Perrone – Síndico Titular.

Designado según instrumento privado acta de asamblea nro. 53 de fecha 13/12/2017 Norberto José Perrone -

Síndico

e. 23/04/2019 N° 26443/19 v. 29/04/2019