N° 28470/19 Aviso del Boletín Oficial
ARAUCO ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
ARAUCO ARGENTINA S.A.
La Sociedad convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 17 de mayo de
2019 a las 12:30 horas, a celebrarse en la sede social sita en Avenida Belgrano 687, piso 8, oficina 33, CABA, a fin
de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea;
2) Consideración de los documentos mencionados en el artículo 234, inciso 1 de la Ley General de Sociedades
N° 19.550 y demás disposiciones complementarias, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2018; 3) Consideración del destino de los resultados del ejercicio social; 4) Reconstitución de la reserva especial
del inicio de aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF); 5) Tratamiento de la gestión
de los directores y su remuneración por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018; 6) Fijación
del número de miembros del Directorio y su elección; 7) Tratamiento de la gestión del Sindico Titular y Suplente y
su remuneración por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018; 8) Ratificación de la donación de inmuebles
de la Sociedad a la Fundación Sagrada Familia; 9) Conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto
en los puntos precedentes. EL DIRECTORIO. Notas: 1) Se previene a los Sres. Accionistas que para asistir a la
Asamblea deberán cursar comunicación a la Sociedad a su sede social sita en Avenida Belgrano 687, piso 8,
oficina 33, CABA, para proceder a inscribirlos en el Libro de Asistencia, hasta el día 13 de mayo de 2019, inclusive,
en el horario de 10:00 a 17:00 horas (artículo 238 de la ley 19.550). 2) Se deja constancia que el firmante reviste el
carácter de Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia conforme lo dispuesto por Asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria del 21/05/2018, Reunión de Directorio del 27/12/2018 y Reunión de Directorio del 23/04/2019. EL
DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 871 DE FECHA 23/4/2019 PABLO ALBERTO
MAINARDI - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia
e. 29/04/2019 N° 28470/19 v. 06/05/2019