BAHIA BONITA S.A.

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Se llama en Primera Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el dia 17 de mayo de 2019, a

las 13 horas y en Segunda Convocatoria a las 14 horas, en Avenida Santa Fe 2332 3er. Piso de la Ciudad Autonoma

de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Dia. 1.- Designacion de dos accionistas para firmar el Acta;

2.- Razones del llamado fuera de termino; 3.- Consideracion de los documentos del articulo 234 inc. 1° de la Ley

19.550, de los ejercicios cerrados el 31/12/2017 y 31/12/2018; 4.- tratamiento de los resultados de los ejercicios

mencionados; 5.- Consideracion de la gestion del directorio; 6.- Fijacion de los honorarios del Director por los

ejercicios cerrados el 31/12/2017 y 31/12/2018. NOTA A) para participar en la Asamblea, los accionistas deberan

presentar sus titulos o cursar comunicaciones de asistencia de acuerdo a lo establecido por el articulo 238 de la

Ley 19.550, en avenida Santa Fe 2332 3er. Piso de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 12

a 16 hs. y B) se encuentra a disposicion (ART. 67 Ley 19.550) copia de la documentacion a se considerada en esta

asamblea.

Designado según instrumento privado acta asamblea 8 de fecha 14/6/2017 matias martin devoto - Presidente

e. 29/04/2019 N° 28442/19 v. 06/05/2019