KARL S.A.

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Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 17 de mayo

de 2019, a las 16:00 horas, y para la misma fecha una hora después, en segunda convocatoria para el caso de no

obtenerse quórum para la primera, a celebrarse en Juncal 2990, Piso 2º, Oficina F, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta;

2º) Consideración de los documentos establecidos por el Artículo Nº 234, Inc. 1º de la Ley 19.550 y sus modificatorias,

correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

3º) Consideración de la gestión de los miembros del directorio.

4º) Fijación de las remuneraciones al Directorio. Ratificación por sobre los topes del Artículo 261 de la Ley 19.550

y sus modificatorias, en su caso.

5º) Consideración de los resultados del Ejercicio. Distribución de Dividendos;

6º) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos, por el término de tres

ejercicios.

Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que, conforme lo establecido por el Artículo 238, segundo párrafo de

la Ley General de Sociedades Nº 19.550 y sus modificatorias, para participar en la Asamblea deberán cursar

comunicaciones a la Sociedad, a la sede social sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 1731, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 18:00 horas, hasta el día 13 de mayo de 2019.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 25/4/2016 carlos chaves - Presidente

e. 29/04/2019 N° 28173/19 v. 06/05/2019